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担心的事发生了!这种公司圈钱跑路 投资者钱不翼而飞

来源:央视财经 时间:2017-09-06 14:04:34

  

  9月4日,中国人民银行等7部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,定性ICO为非法公开融资,致使虚拟货币大跌。由于不是法定货币,没有国家信誉作为背书,代币很容易暴涨暴跌甚至“凭空消失”的情况。

  9月4日下午,中国人民银行等7部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确指出,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,要求即日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  监管消息传出后,在周一交易中,各大加密数字货币和代币出现集体下挫。其中比特币在周一盘中一度下跌接近8%,回吐近一个月的全部涨幅,从9月3日以来最大跌幅超过700美元。莱特币和以太币也全部回吐了一个月以来的所有涨幅。

  “代币”凭空消失 炒币人资金难追回

  “代币”中最典型的就是比特币,2009年刚出现时,1美元可以兑换1300枚比特币,而近期1枚比特币的价格竟突破3万元人民币大关。

  

【调查】担心的事发生了!这种公司圈钱跑路,投资者的钱不翼而飞!

  价格的疯狂上涨,让更多投资者开始炒作这些“代币”。但由于不是法定货币,没有国家信誉作为背书,代币很容易暴涨暴跌甚至出现发行者跑路的情况。最近一家叫莱特中国的虚拟货币交易平台就突然间消失了。

  资料显示,莱特中国网站发行了一种新的虚拟币,消失前正在集资阶段。在工信部的网站备案系统中,记者看到,这家公司真正的名字并不叫莱特中国,而叫瑞通光泰

  

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  记者在现场发现,按照工商资料上显示的通讯地址,这栋写字楼的7F办公室,应该就是莱特中国的所在办公地,然而这间办公室的实际所有者,却是另外一家公司。隔壁的办公人员和写字楼前台工作人员都表示这里并没有一家叫莱特中国或者瑞通光泰的公司。

  就当记者准备离开的时候,碰到了几位投资这家公司虚拟币众筹业务的投资者。他们告诉记者,这家公司宣称:未来微信之间的交易、包括微商都会使用他们发行的这种网络货币进行结算,巨大的市场前景和投资回报,让不少投资者动了心。

  

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  投资者张先生表示:“因为现在微商比较火,所以当时是用在微商以后的交易,许诺是半个月以后翻倍。”

  

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  但是两个多月前,这家公司先是网站突然无法显示,随后QQ上的客服人员将全部投资者拉进了黑名单,公司电话最近一段时间总是打不通,即便是打通也会被告知打错了。而最糟糕的是,投资者的资金也不翼而飞。 投资者张先生表示自己被被骗了18000元,钱已经直接转到对方的储蓄所里。

  “代币”融资野蛮生长

  尽管风险很高,但这种虚拟币的融资项目却吸引了不少投资者。在上海,记者发现一些五星级酒店成了这种虚拟币投资的宣传活动场所。

  

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  演讲人在活动中表示:“我们茶链代币它会成为面向全球输出的硬通货,我想那时候茶链才真正的伟大。”

  在上海这个五星级酒店里,演讲者正在卖力推销着自家的虚拟币。从早到晚,两个会场里你方唱罢我登场。尽管一张入场券卖到了两千多元,近千人的会场还是被填得满满当当,甚至连会场门外的走廊都变成了临时的交易市场。

  

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  央视记者在现场看见,很多展板上也印有某某链、某某币这些字眼,虽然一般人可能不太理解它们是什么意思,但事实上它们已经成了这些融资项目的噱头。今天来参加活动的一些团队大概有三四十家。

  部分投资者认为:“在别人都不懂的情况下,你去参与,你就赚了。”

  

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  陷入疯狂的不仅仅是上海,在全国各地,这样的投资大会每天都在上演,国家互联网金融风险分析技术平台目前监测到的传销币约421种

  国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震指出:“2017年上半年,国内虚拟币融资的项目整个融资金额大概是有人民币26亿元。参与的人数我们监测到共有10.5万人。”

  

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  空手套白狼的灰色地带

  在虚拟币融资巨大利益的诱惑下,一些明显存在的投资漏洞也被投资人视而不见。他们甚至声称,这种被称作ICO的虚拟币融资,和股票上市IPO非常相似。但真相到底是什么呢?

  

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  兰波是一个虚拟币融资项目的负责人,他们的项目正在进行融资。兰波表示:“大约是筹了2000多个比特币吧,这是其中的一个收款地址,这不是所有钱包的全部。”

  据兰波介绍,国内融资的目标金额通常为几千万人民币,大项目能轻松上亿,大大高于一些新三板上市公司的募资金额。

  

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  兰波指出:“从这种类IPO的这个角度来讲,它也没有监管,大家可以自由上去代币。”

  不需要申报审批,没有任何资本门槛,仅仅基于一个创业概念白皮书,就能直接对公众募集资金。目前国内的交易市场上,已经有不少虚拟币价格一路下跌,但由于团队信息很少对外公布,这些项目的真实经营情况不得而知。

  

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  一旦出现破发,很多虚拟币融资的团队是以消失跑路的方式在悄悄退出。

  

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  “目前就是如果发生这种比如说开发团队跑路,或者说开发团队没有实现当初的承诺,那给投资人造成的损失,其实是没有任何保障的。”某虚拟币融资项目负责人帅初说。

  

防欺诈 要知识也要常识

  代币欺诈很新鲜,里面有各种眼下最时髦的词汇,比如微商,比如区块链;代币欺诈也很老套,短期,高额回报,我们在无数的欺诈故事中都看到过这样诱惑力十足的字眼。

  如今的防欺诈,确实面临更复杂的环境,投资者有必要与时俱进,学习必要的金融知识,但另一方面,遇到超出合理回报的投资保持警惕,其实是常识。而且,无数的事实已经告诉我们,这样的常识什么时候都不会过时。

 
作者:佚名  责任编辑:晴天
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